به نقل از ارز دیجیتال، حساسیت نهادهای نظارتی با تحقیقات مقامات آمریکایی برای کشف فعالیت غیر قانونی صرافی بایننس در این کشور آغاز شد. حدود دو ماه پیش منابع مختلف خبری گزارش دادند که کمیسیون معاملات آتی کالا ( CFTC ) در حال تحقیق از صرافی ارز دیجیتال بایننس است. دلیل این بررسی امکان انجام برخی معاملات از سوی سرمایه‌گذاران آمریکایی در پلتفرم بین‌المللی بایننس عنوان شده بود.
بایننس که با هشدار های جدی مقامات کشور های مختلف روبه‌رو شده است، هفته گذشته به‌طور رسمی اعلام کرد که قصد دارد از راهکار انتقال اطلاعات تراکنش شرکت سایفرتریس ( CypherTrace ) استفاده کند. این راهکار فنی به بایننس کمک می‌کند تا فعالیت‌های خود را با قانون انتقال اطلاعات گروه ویژه اقدام مالی ( FATF ) مطابقت دهد.
راهکار شرکت تحلیل بلاک چین سایفرتریس که تراولر ( Traveler ) نام دارد، اطلاعات هر تراکنش را بین تمام ارائه‌دهندگان خدمات ارز دیجیتال به اشتراک می‌گذارد تا از پولشویی و تأمین مالی تروریست با انواع ارز های دیجیتال جلوگیری شود. این سیستم تمامی موارد مورد نظر FATF را اجرا و کنترل می‌کند و همین موضوع می‌تواند تاحدودی فشار نهاد های نظارتی کشورهای مختلف را از روی دوش بایننس بردارد.
شرکت سایفرتریس که بایننس از راهکار تراولر آن برای انطباق فعالیت هایش با قانون انتقال اطلاعات استفاده می‌کند، پیش تر گزارشی جامع از آدرس های بیت کوین متعلق به کاربران ایرانی منتشر کرده بود. این شرکت که با دولت ایالات متحده هم همکاری دارد، با استفاده از ابزار هایی قادر است تراکنش های ارز دیجیتال را رهگیری و موقعیت مکانی دارنده یک آدرس را مشخص کند.
اکنون موضوعی که مشتریان ایرانی بایننس را نگران کرده است، دسترسی این صرافی به اطلاعات مربوط به موقعیت مکانی حساب های کاربران است.
بیشتر کاربران ایرانی بایننس، برای خرید ریالی ارز های دیجیتال از صرافی های ایرانی استفاده می‌کنند و سپس ارز خریداری شده را برای انجام معاملات گسترده، به حساب خود در بایننس منتقل می‌کنند. تا پیش از این، کاربران می‌توانستند با تغییر آی پی و اقداماتی از این دست، محدودیت بایننس در مورد کشور های تحت تحریم را از بین ببرند. تصمیمات جدید بایننس احتمالاً باعث می‌شود تا این صرافی بتواند با کمک راهکار سایفرتریس حساب هایی که به آدرس های ایرانی مربوط می‌شوند را شناسایی کند.
نکته‌ای که شاید در این میان مبهم باقی مانده باشد این است که اگر کاربری ارز دیجیتال خریداری شده از یک صرافی ایرانی را، پیش از انتقال به بایننس، یک‌بار به کیف پولی غیر از صرافی های ایرانی، مانند کیف پول ارز دیجیتال تراست والت ( Trust Wallet ) انتقال دهد، می‌تواند موقعیت مکانی مبدأ اصلی دارایی های خود را مخفی کند یا خیر؟ پاسخ کوتاه خیر است.
راهکار تراولر سایفرتریس که بایننس قرار است از آن استفاده کند، این قابلیت را دارد که تاریخچه آدرس آی پی های مرتبط با یک کیف پول را شناسایی کند و در نهایت به این موضوع پی ببرد که آیا یک کیف پول با آدرس های مربوط به یک کشور خاص در ارتباط بوده است یا خیر. بنابراین اگر چندین مرتبه هم دارایی یک کاربر بین کیف پول های مختلف جابه‌جا شود، تفاوتی ایجاد نخواهد شد.
کاربران ایرانی چه کنند؟
کاربران ایرانی بایننس حالا بیش از هر زمان دیگری نگران سرمایه های خود در صرافی بایننس هستند، چراکه اگر بایننس تصمیم بگیرد سخت‌گیری های خود را در قبال کشور های تحت تحریم بیشتر کند، این امکان را خواهد داشت که آدرس‌های مربوط به ایران و دیگر کشور های تحت تحریم را که پیش از این با استفاده از روش های میانبر در این صرافی فعالیت می‌کردند، شناسایی کند.
در همین حال، تعدادی از کاربران در شبکه های اجتماعی از مسدودشدن حساب خود در صرافی بایننس و درخواست این صرافی برای احراز هویت خبر می‌دهند؛ اما از شواهد به نظر نمی‌رسد که هنوز مسدودسازی گسترده‌ای علیه حساب های ایرانی در بایننس آغاز شده باشد.
نظرسنجی هایی در توییتر منتشر شده که در آن ها از کاربران بایننس پرسیده شده است آیا در این مدت با مشکل مسدود شدن حساب خود توسط بایننس مواجه شده‌اند یا خیر. در یکی از این نظرسنجی ها که حدود 2300 نفر در آن شرکت داشته‌اند، 73 درصد از شرکت‌کنندگان گفته‌اند که تاکنون مشکلی در این مورد نداشته‌اند. در این میان تنها 8 درصد از شرکت‌کنندگان گفته‌اند که حسابشان در بایننس مسدود شده است.
به‌طور کلی، کارشناسان و فعالان این حوزه درباره اخبار اخیر سه دیدگاه مختلف دارند:
1- خطری وجود ندارد.
2- هر چه سریع‌تر دارایی های خود را به کیف پول‌های شخصی منتقل کنید.
3- بایننس سرمایه ها را به‌طور ناگهانی بلوکه نمی‌کند و قبل از اقدام اطلاع‌رسانی خواهد کرد.
عده‌ای نگران نیستند و تصور می‌کنند که بایننس یا نمی‌تواند و یا اگر هم بتواند قصد ندارد که حساب کاربران ایرانی را مسدود کند.
این اولین بار نیست که کاربران ایرانی بایننس درباره سرمایه های خود نگران می‌شوند؛ اما فشار دولت های بزرگ جهان به بایننس و اخبار اخیر همکاری با شرکت های تحلیل بلاک چین باعث شده است که جنس این نگرانی با دفعات قبل متفاوت باشد. این‌که بایننس در نهایت چه سیاستی در پیش خواهد گرفت را زمان مشخص می‌کند؛ اما توصیه نهایی همه کارشناسان به کاربران این است که سرمایه‌گذاری بلندمدت خود را به کیف پول شخصی منتقل کنند.
منبع : اقتصاد نیوز
ارتباط با ما
درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075303 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 290000 ریال ) در ارتباط باشید.
سایت مشاوره دینا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از قوه قضاییه ، کانون وکلا ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787900-021 تماس حاصل فرمایید.
تمامی حقوق این سایت متعلق به دینا می باشد ©
