دینا / کیفری / سایر موضوعات کیفری / پولشویی چیست

پولشویی چیست

ارتباط با ما

درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075303 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 290000 ریال ) در ارتباط باشید. سایت مشاوره دینا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از قوه قضاییه ، کانون وکلا ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787900-021 تماس حاصل فرمایید.

logo-samandehi

تمامی حقوق این سایت متعلق به دینا می باشد ©

تماس از کل کشور : ۳ ۰ ۳ ۵ ۷ ۰ ۹ ۹ ۰ ۹
همه روزه حتی ایام تعطیل از :  ۸ صبح   الی ۱  شب

مفهوم پولشویی، عبارت است از مشروع جلوه دادن عواید حاصل از کار خلاف که این عمل، مطابق قانون مبارزه با پولشویی، جرم است. مجازات جرم پولشویی، ضبط عواید و منافع حاصل از جرم و جزای نقدی، به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم است. نحوه شکایت از این جرم، با ثبت شکواییه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می باشد.

 

جرایم را می توان به جرایم علیه اموال، جرایم علیه اشخاص و جرایم علیه امنیت، تقسیم بندی نمود. قانون گذار، در قوانین مختلف، از جمله قانون مجازات اسلامی، انواع جرایم را مطرح نموده و برای هریک از آن ها، مجازات مخصوص آن جرم را مقرر داشته است. در صورت ارتکاب جرم و گزارش آن توسط ضابطین قضایی یا شکایت شاکی خصوصی، مرتکب، به مجازات مندرج در قانون، محکوم خواهد شد.

 گاهی افراد، از راه انجام کار خلاف، پول و منافع زیادی به دست می آورند و جهت فرار از چنگال قانون، روش های مختلفی را جهت طبیعی جلوه دادن منشا پول های حاصله از جرم، به کار می گیرند که به این عمل پولشویی گفته می شود. کلاهبرداران، قاچاقچیان مواد مخدر و برخی دیگر از خلافکاران، از جمله این افراد می باشند. پولشویی در قانون، جرم بوده و مجازات سنگینی در پی دارد.

از این رو، در این مقاله، قصد داریم، به بررسی این موضوع بپردازیم که پولشویی چیست؟ و مفهوم و تعریف قانونی پولشویی یعنی چه؟​ و سپس، بگوییم که پولشویی جرم است یا خیر و در خصوص مجازات جرم پولشویی و نحوه شکایت از آن، توضیح دهیم. 

مجازات جرم پولشویی

همانگونه که گفتیم، گاهی افراد، درآمد زیادی را از راه ارتکاب به جرایم مختلف، کسب می کنند و با استفاده از پول خلاف، اقدام به سرمایه گذاری، خرید ملک، خودرو، ارز یا هر فعالیت قانونی دیگر نموده و هر روز دارایی خود را افزایش می دهند. کلاهبرداران، قاچاقچیان مواد مخدر یا اسلحه، قماربازان، کسانی که با اجاره کارت ملی، اقدام به خرید ارز اشخاص دیگر یا باز کردن حساب بانکی به نام آن ها می نمایند و افرادی نظیر این ها، از جمله این افراد می باشند.

این گروه، برای مشروع جلوه دادن منبع درآمد های ناشی از کار خلاف، اقدام به پولشویی می نمایند. در پاسخ به این پرسش که پولشویی چیست؟ و مفهوم و تعریف قانونی پولشویی یعنی چه؟ باید گفت: پولشویی، عبارت است از برگرداندن پول ناشی از کارهای خلاف، به چرخه اقتصادی کشور، از طریق سرمایه گذاری آن پول، در فعالیت های مشروع و قانونی، نظیر ثبت شرکت، تجارت و کسب درآمد بیشتر با استفاده از عواید این فعالیت ها. پولشویی، مطابق قانون، جرم بوده و در صورت پیگیری توسط ضابطین قضایی یا شکایت از آن، مجازات سنگینی برای مرتکبین، در پی دارد.

مجازات جرم پولشویی

همانگونه که گفتیم، گاهی افراد، درآمد زیادی را از راه ارتکاب به جرایم مختلف، کسب می کنند و با استفاده از پول خلاف، اقدام به سرمایه گذاری، خرید ملک، خودرو، ارز یا هر فعالیت قانونی دیگر نموده و هر روز دارایی خود را افزایش می دهند. کلاهبرداران، قاچاقچیان مواد مخدر یا اسلحه، قماربازان، کسانی که با اجاره کارت ملی، اقدام به خرید ارز اشخاص دیگر یا باز کردن حساب بانکی به نام آن ها می نمایند و افرادی نظیر این ها، از جمله این افراد می باشند.

این گروه، برای مشروع جلوه دادن منبع درآمد های ناشی از کار خلاف، اقدام به پولشویی می نمایند. در پاسخ به این پرسش که پولشویی چیست؟ و مفهوم و تعریف قانونی پولشویی یعنی چه؟ باید گفت: پولشویی، عبارت است از برگرداندن پول ناشی از کارهای خلاف، به چرخه اقتصادی کشور، از طریق سرمایه گذاری آن پول، در فعالیت های مشروع و قانونی، نظیر ثبت شرکت، تجارت و کسب درآمد بیشتر با استفاده از عواید این فعالیت ها. پولشویی، مطابق قانون، جرم بوده و در صورت پیگیری توسط ضابطین قضایی یا شکایت از آن، مجازات سنگینی برای مرتکبین، در پی دارد.

مجازات جرم پولشویی

همانگونه که گفتیم، گاهی افراد، درآمد زیادی را از راه ارتکاب به جرایم مختلف، کسب می کنند و با استفاده از پول خلاف، اقدام به سرمایه گذاری، خرید ملک، خودرو، ارز یا هر فعالیت قانونی دیگر نموده و هر روز دارایی خود را افزایش می دهند. کلاهبرداران، قاچاقچیان مواد مخدر یا اسلحه، قماربازان، کسانی که با اجاره کارت ملی، اقدام به خرید ارز اشخاص دیگر یا باز کردن حساب بانکی به نام آن ها می نمایند و افرادی نظیر این ها، از جمله این افراد می باشند.

این گروه، برای مشروع جلوه دادن منبع درآمد های ناشی از کار خلاف، اقدام به پولشویی می نمایند. در پاسخ به این پرسش که پولشویی چیست؟ و مفهوم و تعریف قانونی پولشویی یعنی چه؟ باید گفت: پولشویی، عبارت است از برگرداندن پول ناشی از کارهای خلاف، به چرخه اقتصادی کشور، از طریق سرمایه گذاری آن پول، در فعالیت های مشروع و قانونی، نظیر ثبت شرکت، تجارت و کسب درآمد بیشتر با استفاده از عواید این فعالیت ها. پولشویی، مطابق قانون، جرم بوده و در صورت پیگیری توسط ضابطین قضایی یا شکایت از آن، مجازات سنگینی برای مرتکبین، در پی دارد.

 

نحوه شکایت از جرم پولشویی

در قسمت قبل، در خصوص مجازات جرم پولشویی توضیح دادیم و گفتیم که پول شویی، ممکن است مستقیما توسط خود مرتکبین آن صورت گیرد یا فرد دیگری، اقدام به انجام این امر، برای خلافکاران نماید. در این قسمت، قصد داریم در خصوص نحوه شکایت از جرم پولشویی صحبت کنیم. جرم پولشویی نیز مانند سایر جرایم، نحوه شکایت مخصوص به خود را دارد و توسط شاکی خصوصی و ضابطین قضایی، قابل پیگری و شکایت است.

نحوه شکایت از جرم پولشویی، چنانچه به گزارش ضابطین قضایی نبوده و در صورتی که شاکی خصوصی، قصد انجام آن را داشته باشد، باید، مطابق مراحل زیر، صورت گیرد:

جمع آوری ادله اثبات، مبنی بر ارتکاب جرم پول شویی توسط فرد متهم

تنظیم شکواییه یا شکایت نامه مناسب، جهت شکایت از جرم اتفاق افتاده

داشتن مدارک هویتی

مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و ثبت شکواییه پولشویی

 

نحوه رسیدگی به جرم پولشویی

در قسمت های قبل، در این خصوص که مفهوم و تعریف قانونی پولشویی یعنی چه؟ و نحوه شکایت از آن، چگونه است، توضیح دادیم. گفتیم که شکایت از جرم پولشویی، می تواند با شکایت شاکی خصوصی و از طریق مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی باشد. در این قسمت، قصد داریم در خصوص نحوه رسیدگی به جرم پولشویی، پس از شکایت از این جرم، صحبت کنیم که مطابق مراحل زیر می باشد:

پس از ثبت شکایت، توسط شاکی خصوصی یا گزارش ضابطین قضایی، پرونده، جهت رسیدگی مقدماتی به دادسرای ویژه جرائم پولی و بانکی ارسال می گردد.

با ارسال پرونده به دادسرا، تحقیقات مقدماتی، جهت بررسی شکایت مطرح شده، آغاز می شود.

چنانچه در مرحله تحقیقات مقدماتی، ادله ای مبنی بر وقوع جرم توسط متهم، یافت شود، قرار جلب به دادرسی صادر شده و پرونده جهت صدور کیفر خواست، نزد دادستان ارسال می شود. دادستان، سه روز فرصت دارد تا پرونده را بررسی نموده و اقدام به صدور کیفر خواست نماید. در صورت صدور کیفر خواست، پرونده جهت رسیدگی، به دادگاه کیفری، فرستاده خواهد شد.

چنانچه هیچ گونه ادله ای مبنی بر انتساب جرم، نسبت به متهم یافت نشود، قرار منع تعقیب صادر خواهد شد و پرونده، در دادسرا، مختومه و بایگانی می شود.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص پولشویی ​در کانال تلگرام حقوق کیفری عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون پولشویی پاسخ دهند .